Kompanija za kockanje AG Communications Limited naložena je da plati £1.407.834 nakon istrage Komisije, koja je otkrila propuste u društvenoj odgovornosti (SR) i usklađenosti sa zakonima protiv pranja novca (AML).
Operator, koji posluje pod imenom AspireGlobal i upravlja sa 58 veb-sajtova, pristao je da usmeri sredstva iz poravnanja u društveno odgovorne svrhe kao deo dogovora sa Komisijom. Istraga je otkrila značajne nedostatke u merama društvene odgovornosti kompanije.
AG Communications nije imao efikasne sisteme za praćenje i sprečavanje korisnika da troše velike sume novca u kratkom periodu pre procene potencijalnog rizika od štetnih efekata kockanja. U jednom slučaju, igrač je izgubio £6.000 u samo 48 sati, a da pri tome nije bilo nikakve intervencije u vezi sa sigurnim kockanjem. Telefonski poziv je pokušan, ali tek nakon što je korisnik premašio dnevni limit gubitka od £5.000 u roku od 24 sata. U drugom slučaju, korisnik je uplatio i izgubio £7.000 u nešto više od četiri sata. Greška u sistemu omogućila mu je da zaobiđe sigurnosni limit, a naknadna ručna provera nije uspela da uoči da je prekoračio prag. Takođe, jedan ranije samoisključeni korisnik uspeo je da otvori više naloga za kockanje, što je dodatno podiglo zabrinutost u vezi sa zaštitnim merama operatora protiv rizičnog ponašanja.
Komisija je takođe identifikovala ozbiljne propuste u AML procedurama. Politike protiv pranja novca i finansiranja terorizma (CTF) previše su se oslanjale na finansijske pragove umesto na proaktivne procene rizika. Korisnici klasifikovani kao srednji do visoki AML rizik nisu bili podvrgnuti proverama pojačane pažnje prema klijentima (ECDD) sve dok nisu dostigli finansijske limite. Čak i kada su ti pragovi dostignuti, došlo je do kašnjenja u sprovođenju provera. Jedan korisnik je morao da čeka nedelju dana na ECDD proveru nakon što je premašio finansijski prag, dok drugi nije bio pregledan osam dana uprkos tome što je ispunjavao kriterijume za dodatni nadzor. Ova kašnjenja su bila direktno kršenje politika same kompanije AG Communications, dodatno ističući probleme u usklađenosti.
Ovo je drugi put da se AG Communications Limited suočava sa regulatornim merama. U 2022. godini, kompanija je kažnjena sa £237.600 zbog propusta povezanih sa AML-om. Ponovno kršenje sličnih propisa navelo je Komisiju da izda ozbiljno upozorenje operatoru i celoj industriji.
