Švedska uprava za kockanje, Spelinspektionen, objavila je nove smernice u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma, kao i novu procenu rizika.
Ažurirane smernice i procena rizika dolaze u vreme kada se povećava broj prijava iz industrije kockanja Upravi za finansijske informacije (FIPO).
U maju, Evropska asocijacija za kockanje i klađenje (EGBA) podržala je paket mera Evropske unije protiv pranja novca (AML). Evropski savet odobrio je novi EU AML paket, čime je završen novi okvir Unije za borbu protiv finansijskog kriminala.
Tokom 2024. godine, Spelinspektionen je radio na pitanjima vezanim za pranje novca u pripremi za reviziju FATF-a, a takođe je učestvovao u pripremama EU za novu Evropsku upravu za borbu protiv pranja novca (AMLA) i nadolazeću EU regulativu protiv pranja novca.
Pored toga, uprava je tokom godine vodila razgovore kako bi pružila savete o rizicima pranja novca u industriji kockanja, s obzirom da se računi i kompanije mogu koristiti za ilegalne aktivnosti.
U svom radu na borbi protiv pranja novca, Spelinspektionen je imao podršku Švedske uprave za finansijsku nadzor, Švedske agencije za ekonomski kriminal i Švedske finansijske policije.
Izvršna direktorka Spelinspektionen, Camilla Rosenberg, izjavila je:
Industrija kockanja predstavlja rizično područje za pranje novca, a mi smo videli potrebu za dodatnim pojašnjenjima i smernicama u ovoj oblasti. Stoga smo revidirali naše preporuke i sprovodimo novu procenu rizika.
