Monetarna uprava Singapura (MAS) izrekla je novčane kazne u ukupnom iznosu od 27,45 miliona singapurskih dolara (18,3 miliona evra) za devet finansijskih institucija zbog kršenja propisa o sprečavanju pranja novca (AML) u vezi sa jednim od najznačajnijih slučajeva pranja novca u zemlji.
Kazne, objavljene 4. jula, odnose se na propuste u usklađenosti otkrivene tokom istrage krivičnog slučaja iz 2023. godine koji je uključivao nezakonito kockanje i prevare povezane sa filipinskim ofšor gejming operatorima (POGO).
Ovom merom završavaju se istrage MAS-a o institucijama koje su imale značajne veze sa deset stranih državljana uhapšenih u skandalu. Vlasti su zaplenile luksuznu imovinu vrednu preko 3 milijarde singapurskih dolara, uključujući gotovinu, nekretnine, automobile, dizajnerske satove i skupa vina, od osumnjičenih za pranje novca od ilegalnog kockanja i prevara.
MAS je takođe preduzeo regulatorne mere protiv pojedinaca. Četiri viša službenika iz kompanije Blue Ocean Invest dobila su zabranu rada zbog neuspeha u primeni efikasnih AML mera. Generalnom direktoru Tsao Chung-Yi-u izrečena je zabrana na šest godina, operativnoj direktorki Wong Xuan Ling na pet, dok su Henry Hsia i Deng Xixi dobili trogodišnje zabrane.
Dodatni ukori izrečeni su višem osoblju u kompaniji Trident Trust i bivšim šefovima UOB privilege banking-a. Devet drugih zaposlenih dobilo je privatne opomene zbog manje ozbiljnih prekršaja. MAS je pojasnio da ukori ne znače nužno da pojedinci nisu sposobni za buduće zaposlenje, ali je priznao da njihovo ponašanje nije ispunilo regulatorna očekivanja.
Kao odgovor, MAS je objavio ažurirane nadzorne smernice, pozivajući finansijske firme da uporede svoje AML okvire sa najboljim praksama u industriji. Od institucija se očekuje da pojačaju kontrole, posebno u vezi sa proverom izvora bogatstva i praćenjem transakcija.
MAS je upozorio da bi mogle uslediti dalje mere u zavisnosti od ishoda tekućih pravnih postupaka. Zamenica generalnog direktora Ho Hern Shin naglasila je da Singapur ostaje ranjiv na rizike od pranja novca, kao i drugi globalni finansijski centri, i da je od suštinskog značaja održavanje visoke budnosti unutar finansijskih institucija. Dodala je da MAS ostaje posvećen sprovođenju usklađenosti i da će odlučno delovati u slučajevima ozbiljnog kršenja propisa.
