Osnivač kripto berze optužen za kockanje sa sredstvima korisnika
Kanadski regulator za hartije od vrednosti optužio je šefa jedne kripto berze za kockanje sa kriptovalutama korisnika.
Osnivač kripto berze ezBtc, David Smillie, koristio je 13 miliona kanadskih dolara (9,48 miliona američkih dolara) iz sredstava klijenata za kockanje na internetu, prema novoj odluci Komisije za hartije od vrednosti Britanske Kolumbije (BCSC).
Optuženi su sproveli šemu prevara u vezi sa hartijama od vrednosti tako što su lagali klijente o platformi za trgovanje kriptovalutama koju su tvrdili da vode i preusmerili približno 13 miliona dolara iz sredstava klijenata za svoje sopstvene svrhe.
Istraga komisije je pronašla “ubedljive” dokaze da je Smili koristio novac klijenata za kockanje, prebacujući njihov novac sa berze na sajtove za klađenje FortuneJack i CloudBet.
Kako je više bitkoina bilo deponovano na Smilijeve račune na berzi od strane ezBtc-a, više bitkoina je slato sa Smilijevih računa na berzi ka sajtovima za kockanje. Ovo je snažan dokaz da je Smili koristio sredstva sa ezBtc-a za finansiranje svojih naloga na ovim sajtovima za kockanje.
Regulator tvrdi da su nalozi za klađenje na koje su bila povezana kripto sredstva pripadali ili zaposlenom u ezBtc-u ili samom Smiliju.
Većina ezBtc transfera bila je ka CloudBet nalozima koji su pripadali Smiliju ili insajderu iz ezBtc-a. Više od 21,3% ezBtc transfera bitkoina ka CloudBet-u izvršeno je na CloudBet depozitne adrese koje su takođe primale bitkoine sa Smilijevih naloga na Poloniex-u, Binance-u i Kraken-u.
David Smillie nije bio prisutan na saslušanju, a trenutno se ne zna gde se nalazi.
