MGM Resorts International pristao je da plati regulatorima u Nevadi 8,5 miliona dolara nakon duge istrage o kršenjima protivpranja novca (AML) povezanim sa dvojicom osuđenih ilegalnih kladioničara.
Ako Nevada Gaming Commission odobri sledeće nedelje, predložena nagodba bi bila među najvećim regulatornim kaznama u istoriji države.
Kazna proističe iz tužbe Nevada Gaming Control Board-a (NGCB) sa 10 tačaka, koja se fokusira na MGM-ov propust da spreči ilegalnu kockarsku aktivnost i pravilno rukuje velikim gotovinskim transakcijama u MGM Grand i The Cosmopolitan. Veliki deo krivice pada na bivšeg predsednika MGM Grand-a, Scotta Sibellu.
Prema tužbi, Sibella je odobravao besplatne pogodnosti — uključujući hotelske sobe, obroke i ulaznice za predstave — za Wayne-a Nix-a, bivšeg igrača niže lige bejzbola koji se preorijentisao na ilegalno kladioničarstvo. Istražitelji su otkrili da je Nix uložio milione ilegalnih sredstava tokom stotina poseta, često donoseći velike količine gotovine u kesama. Uprkos upozorenjima unutar kompanije još od 2015. godine, nisu podneti izveštaji o sumnjivim aktivnostima, a Nix je i dalje bio dobrodošao.
Istraga je takođe otkrila da je još jedan ilegalni kladioničar, Mathew Bowyer, nastavio da se kocka u MGM objektima između 2015. i 2018. godine. Rukovodioci su rano izrazili zabrinutost zbog njegove finansijske pouzdanosti, ali mu je ipak bilo dozvoljeno da se kocka — čak i nakon što je jedan mušterija tvrdio da Bowyer regrutuje klijente za ilegalno klađenje.
Povezane kazne i posledice za MGM i Resorts World
MGM Resorts je priznao nagodbu, rekavši da je sarađivao sa regulatorima i uveo nove interne kontrole. Kompanija nije komentarisala samu kaznu, ali je naglasila da je pojačala AML obuke i uspostavila sistem za zaposlene u prvom planu da prijavljuju sumnjivo ponašanje.
Ova kazna na državnom nivou usledila je nakon odvojenog iznosa od 7,45 miliona dolara koje je MGM platio kao deo sporazuma bez krivičnog gonjenja na federalnom nivou. Sveukupno, MGM je potrošio preko 16 miliona dolara na rešavanje propusta vezanih za ilegalne kockarske operacije i kršenja AML propisa.
