Direktorat za sprovođenje (ED), kancelarija u Mumbaju, izvršio je pretrage 25.10.2024. godine, u okviru Zakona o sprečavanju pranja novca (PMLA) iz 2002. godine na 8 lokacija u Mumbaju i Kutchu, Gujarat, kao deo ongoing istrage slučaja Fairplay, koji je bio uključen u ilegalno emitovanje kriket/IPL mečeva i razne online klađenja.
Tokom pretraga, zaplenjena su pokretna sredstva, tj. gotovina, bankovni fondovi i srebrne poluge u vrednosti od oko 4 miliona Rs., zajedno sa raznim drugim kompromitujućim dokumentima, digitalnim uređajima i dokumentima vezanim za nepokretnosti. ED je pokrenuo istragu na osnovu FIR-a koji je registrovala M/s. Viacom18 Media Pvt Limited sa Nodal Cyber Policijom u Mumbaju protiv M/s. Fairplay Sport LLC i drugih, prema raznim odredbama IPC-a iz 1860. godine, Zakona o informacijama iz 2000. godine i Zakona o autorskim pravima iz 1957. godine zbog gubitka prihoda većeg od 100 miliona Rs. (prihodi od kriminala).
Istraga ED-a je otkrila da je Krish Laxmichand Shah (ključna osoba iza Fairplay-a) registrovao razne kompanije kao što su M/s. Play Ventures N.V. i M/s. Dutch Antilles Management N.V. na Curacao-u, M/s. Fair Play Sport LLC, M/s. Fairplay Management DMCC u Dubaiju i M/s. Play Ventures Holding Limited na Malti za operacije Fairplay-a. Istraga ED-a je otkrila da se Fairplay operiše iz Dubaija. Akcija pretrage je sprovedena na osobama koje pružaju tehničke i finansijske menadžerske usluge Fairplay-u. Kompromitujući dokumenti zaplenjeni tokom pretrage takođe su otkrili kupovinu visokovrednih nepokretnosti/pokretnih sredstava u Indiji od strane uključenih osoba u vrednosti od više od 100 miliona Rs.
Ranije je ED sproveo pretrage u ovom slučaju 12.06.2024., 27.08.2024. i 27.09.2024. i zaplenio/pokrenuo pokretna sredstva u vrednosti od oko 113 miliona Rs. zajedno sa raznim drugim kompromitujućim dokumentima i digitalnim uređajima. Ukupna zaplena u ovom slučaju do danas iznosi oko 117 miliona Rs.
Dalja istraga je u toku.
