AUSTRAC, australijski regulator za finansijski kriminal, pokrenuo je pravni postupak protiv australijskog ogranka kompanije Entain.
Slučaj se fokusira na navodne prekršaje AML/CTF zakona (zakoni protiv pranja novca i finansiranja terorizma) na Entain-ovim online platformama za klađenje, uključujući Ladbrokes i druge povezane brendove.
AUSTRAC, koji je započeo istragu pre dve godine, tvrdi da Entain nije održavao odgovarajući AML/CTF program, što je ostavilo njihove 24/7 operacije klađenja i sisteme za treća lica izložene zloupotrebama. Regulator je ukazao na slabu kontrolu od strane Entain-ovog menadžmenta, što je dovelo do nedostataka u verifikaciji identiteta i praćenju porekla sredstava, posebno kod 17 visokorizičnih korisnika. U nekim slučajevima, navodi se da su korišćeni pseudonimi kako bi se prikrili identiteti korisnika, stvarajući prostor za ilegalne aktivnosti.
Regulator je takođe istakao da ovi propusti predstavljaju širi problem, gde Entain nije uspeo da identifikuje i upravlja rizicima povezanim sa online klađenjem, čime je platforma postala podložna kriminalnim aktivnostima.
Kršenje AML/CTF zakona u Australiji može rezultirati kaznama do 22,2 miliona australijskih dolara po prekršaju, u skladu sa zakonskim odredbama. Savezni sud Australije doneće konačnu odluku o kaznama.
AUSTRAC je izjavio:
Sektor online klađenja i svi ostali subjekti regulisani od strane AUSTRAC-a moraju ozbiljno shvatiti svoje AML/CTF obaveze. To uključuje obezbeđivanje adekvatnih procedura za identifikaciju korisnika, čak i kada se oslanjaju na treće strane za procesiranje transakcija.
Entain je priznao pravni postupak AUSTRAC-a i potvrdio potpunu saradnju sa istragom. Kompanija je naglasila stalne napore da unapredi svoje sisteme za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CTF), u skladu sa prethodno komuniciranim planom usklađenosti.
Gavin Isaacs, Izvršni direktor Entain-a, izjavio je:
Potpuno smo sarađivali sa AUSTRAC-om tokom cele istrage i implementiramo dodatna poboljšanja u AML i CTF usklađenost Entain Australia.
Ovaj slučaj u Australiji dodatno komplikuje regulatorne izazove sa kojima se Entain suočava. Prošle godine, kompanija je pristala na poravnanje od 585 miliona funti sa britanskom poreskom upravom HM Revenue & Customs (HMRC) kako bi rešila optužbe za podmićivanje povezane sa nekadašnjim operacijama u Turskoj. Ovo poravnanje, koje se odnosilo na upravljanje Sportingbet brendom od strane GVC Holdings-a u Turskoj od 2011. do 2017. godine, omogućilo je Entain-u da izbegne tužbu i zaštiti svoje licence za igre na sreću.
Istraga HMRC-a otkrila je značajne propuste u usklađenosti, uključujući podmićivanje i nedolično ponašanje tokom GVC-ovih operacija u Turskoj. Iako je poravnanje predstavljalo znatan finansijski udarac, omogućilo je Entain-u da prevaziđe dugotrajan problem reputacije.
