AUSTRAC, australijski nadzorni organ za sprečavanje pranja novca, nastavlja da fokusira pažnju na industriju kockanja i neće oklevati da preduzme mere protiv kompanija koje ne ispune svoje regulatorne obaveze, izjavio je izvršni direktor Brendan Thomas.
Tokom završnog dana Regulating the Game konferencije u Sidneju, Thomas je istakao da AUSTRAC i dalje ima brojne aktivnosti u vezi sa industrijom kockanja, čak i dok privodi kraju dugotrajne postupke protiv kazino operatera Star Entertainment Group i online operatera Entain zbog neusaglašenosti sa propisima.
Štaviše, naglasio je da, iako AUSTRAC sarađuje sa industrijom kako bi postigao odgovarajuće rezultate, njegova strpljivost ima granice.
Brendan Thomas, CEO AUSTRAC-a, izjavio je:
Na poziciji izvršnog direktora AUSTRAC-a sam nešto više od godinu dana i ponosan sam na posao koji smo obavili kako bismo smanjili štetu po našu zajednicu. Međutim, dok sarađujemo sa industrijom kako bismo smanjili rizike, AUSTRAC nije tu da neprekidno edukuje bez preduzimanja konkretnih mera. Važno je da kompanije razumeju svoje zakonske obaveze jer sam spreman da preduzmem brze i odlučne akcije kada je to potrebno. Ako očekujete da AUSTRAC stalno edukuje i tek nakon nekoliko godina reaguje, varate se. Ako mislite da je vaša kompanija premala da bi preuzela odgovornost za regulatornu usklađenost, takođe grešite. Usluge u industriji kockanja već godinama podležu regulatornom režimu, i vaša je odgovornost da se pridržavate propisa.
Istakao je da licencirani operateri u Australiji moraju da se prilagode sve složenijem regulatornom okruženju, koje uključuje:
- Digitalizaciju valute
- Disperzovane i kompleksne finansijske sisteme
- Potrebu za sofisticiranijim procesima verifikacije korisnika
- Rastuću konkurenciju u online sektoru
Zbog toga je apelovao na operatere, bez obzira na njihovu veličinu, da sprovedu detaljne procene rizika kako bi pravilno identifikovali potencijalne pretnje.
Ovaj pristup usklađen je sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma iz 2024. godine, koji je prošle godine usvojen u federalnom parlamentu Australije. Ovim zakonom proširena je nadležnost AUSTRAC-a na sektore poput nekretnina, pravnih usluga, računovodstva, trustova i trgovaca dragim metalima i kamenjem, ali i izmenjeni propisi o regulatornoj usklađenosti.
Thomas je dodao:
Želimo da promenimo način na koji vršimo regulaciju – da se fokusiramo na stvarne rizike umesto na puko ispunjavanje birokratskih zahteva. Cilj nam je da olakšamo proces regulatorne usklađenosti i omogućimo industriji da bolje razume kako da efikasno upravlja rizicima.
Iako je naglasio stroži pristup prema kompanijama koje ne budu ispunjavale svoje obaveze, Thomas je dodao da AUSTRAC istovremeno želi bolju komunikaciju sa sektorima koje reguliše.
